董事會

第六屆董事會個別成員專業背景

職 稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 健喬信元醫藥生技股份有限公司
代表人:林智暉

台北醫學院藥學系(藥師)畢
健喬藥品(股)公司總經理
佩德貿易(股)公司總經理
信元化學製藥(股)公司總經理
藥華醫藥(股)公司董事長



健喬信元醫藥生技(股)公司董事長兼總經理
因華生技製藥(股)公司董事長
祐僑(股)公司董事長
瑞安大藥廠(股)公司董事長
亞吉弗國際(股)公司法人董事代表人
優良化學製藥(股)公司董事長
七星化學製藥(股)公司董事長
優良生技醫藥(股)公司董事長


董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司
代表人:邱慧欄
台北醫學大學藥學研究所碩士
台灣武田藥品工業(股)公司行銷經理
台北醫學大學藥學系(藥師)
因華生技製藥(股)公司法人董事代表人
優良化學製藥(股)公司法人董事代表人
七星化學製藥(股)公司法人董事代表人
董事 行政院國家發展基金管理會
代表人:黃奇英
美國愛荷華州立大學生物化學及生物物理學博士
美國史丹佛大學化學與系統生物學系 博士後研究員
智擎生技製藥股份有限公司董事
國家衛生研究院副研究員
健亞生物科技股份有限公司法人董事代表人
國立陽明交通大學生物藥學研究所特聘教授
董事 聯捷投資股份有限公司
代表人:周德虔
美國新澤西州羅格斯大學工程博士
華頓商學院企管碩士
神達電腦(股)公司董事長投資特助
神基投資控股(股)公司董事
聯強國際(股)公司董事
豐達科技(股)公司董事
董事 中加投資發展股份有限公司(註1) - 中顥電子(股)公司董事
因華生技製藥(股)公司董事
昱厚生技(股)公司董事
永昕生物醫藥(股)公司董事
董事 薛玉梅 臺灣大學公共衛生學院流行病學研究所博士
日本國立千葉大學藥學部碩士
臺北醫學院藥學系學士
臺北醫學大學醫學系公共衛生學科教授
臺北醫學大學公共衛生學系主任兼醫學系
公共衛生學科主任
臺北醫學大學醫學系名譽教授
萬芳醫院家醫科研究員
獨立
董事
范德全 台北醫學院藥學系
美國惠氏藥廠業務主任
健喬信元醫藥生技(股)公司副總經理
台灣斯邁克(股)總經理
宏興生化科技有限公司董事長
健喬信元醫藥生技(股)獨立董事
獨立
董事
林秀美 銘傳大學銀行保險系
華隆(股)公司會計專員、人事
副理、採購經理
健喬信元醫藥生技(股)獨立董事
獨立
董事
陳芳萍 台北醫學大學醫學系
基隆長庚醫院婦產科醫教會副主席
長庚醫院婦產科主任
台灣更年期醫學會理事長
中華民國骨質疏鬆症學會理事長
台灣骨鬆肌少關節防治學會第一屆、
第二屆理事長
長庚大學暨教育部部定醫學系教授
基隆長庚醫院婦產科教授級主治醫師
台灣骨鬆肌少關節防治學會常務理事兼執行長
中華民國骨質疏鬆症學會理事
台灣更年期醫學會常務理事
基隆長庚骨鬆中心主任

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(註1) 中加投資發展股份有限公司於112年5月30日股東常會以法人身分當選董事,目前指派李啟睿為代表人,學歷:臺灣大學微生物與生化學研究所碩士;現任中加顧問(股)公司業務協理。
 

董事會多元化及獨立性

一、董事會成員多元化政策

依本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
(一) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(二) 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

另本公司「公司章程」規定,設董事(含獨立董事)七至九人,採候選人提名制度,送請股東會選任之,其中獨立董事名額不得少於三人,且不少於董事席次五分之一。     

二、本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形

本公司現任董事會由9位董事組成(含獨立董事3位),成員各具備豐富之產業經驗及學識,並對公司及產業有一定的瞭解,能適時提供公司有效的經營建議,且全體董事均無證券交易法第26條之3第3項規定之情事,董事間不具配偶及二親等以內親屬關係之情形。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率達44.44%,董事會多元化落實情形如下表:

管理目標 達成情形
獨立董事席次過三分之一 達成 33%
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 達成 0% 
女性董事席次至少兩席 達成 4席

 

三、本公司董事會成員落實多元化之情形如下:

    註1:本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會外,其他功能性委員會將依公司實際需要而設置。
    註2:本公司已訂定董事會績效評估辦法,每年至少執行一次績效評估,並將其評估結果申報於公開資訊觀測站。
 

董事會績效評估辦法、執行情形與評估結果

評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容
每年 111.1.1~111.12.31 整體董事會 董事會內部自評 註1
每年 111.1.1~111.12.31 個別董事成員 董事成員自評 註2
每年 111.1.1~111.12.31 功能性委員會 功能性委員會內部自評 註3

 

註1:董事會績效考核包含5大面向,共計45項考核項目,整體得分為4.54分,整體運作評等優良。

自評面向 考核項目 評分結果
A.對公司營運之參與程度 12項 4.25分
B.提升董事會決策品質 12項 4.58分
C.董事會組成與結構 7項 4.86分
D.董事之選任及持續進修         7項 4.57分
E.內部控制 7項 4.43分
評估結果 共45項 4.54分

 

註2:董事成員績效考核包含6大面向,共計23項考核項目,整體得分為4.70分,整體運作評等優良。

自評面向 考核項目 評分結果
A.公司目標與任務之掌握 3項 4.74分
B.董事職責認知 3項 4.85分
C.對公司營運之參與程度 8項 4.657分
D.內部關係經營與溝通 3項 4.67分
E.董事之專業及持續進修           3項 4.74分
F.內部控制 3項 4.63分
評估結果 共23項 4.70分

 

註3:功能性委員會績效考核包含5大面向,共計26項考核項目,整體得分為4.45分,整體運作評等優良。

自評面向 考核項目 評分結果
A.對公司營運之參與程度 4項 5.00分
B.功能性委員會職責認知 8項 3.75分
C.提升功能性委員會決策品質 7項 4.86分
D.功能性委員會組成及成員選任 4項 4.00分
E.內部控制 3項 4.67分
評估結果 共26項 4.45分

 

 
 
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