功能性委員會
審計委員會

審計委員會組織及其運作

設立    
本公司審計委員會由全體獨立董事組成,本屆任期至112年6月16日止。
職權      
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。  
二、內部控制制度有效性之考核。  
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或
        提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。  
五、重大之資產或衍生性商品交易。  
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。  
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。  
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。  
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。  
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
 

 

委員
職 稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立
董事
范德全

台北醫學院藥學系
美國惠氏藥廠業務主任
健喬信元醫藥生技(股)公司副總經理
台灣斯邁克(股)總經理


宏興生化科技有限公司董事長
健喬信元醫藥生技(股)獨立董事

獨立
董事
林秀美 銘傳大學銀行保險系
華隆(股)公司會計專員、人事
副理、採購經理
健喬信元醫藥生技(股)獨立董事
獨立
董事
陳芳萍
台北醫學大學醫學系
基隆長庚醫院婦產科醫教會副主席
長庚醫院婦產科主任
台灣更年期醫學會理事長
中華民國骨質疏鬆症學會理事長
台灣骨鬆肌少關節防治學會第一屆第二屆理事長
長庚大學暨教育部部定醫學系教授
基隆長庚醫院婦產科教授級主治醫師
台灣骨鬆肌少關節防治學會常務理事兼執行長
中華民國骨質疏鬆症學會理事
台灣更年期醫學會常務理事
基隆長庚骨鬆中心主任

 

 

 

 

 

         
運作情形        
110年度及截至111年4月止,審計委員會開會8次&#40A),出列席情形如下:  
         
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A)
獨立董事 范德全 8 0 100
獨立董事 林秀美 8 0 100
獨立董事 陳芳萍 6 2 75

 

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會組織及其運作

設立      
本公司於薪資報酬委員由董事會決議委任之,本屆任期至112年6月16日止。
職權      
本委員會以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論: 
一、  訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 
二、  訂定並定期評估董事及經理人之薪資報酬。   
三、  其它由董事會交議之案件。  
四、  本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。

 

委員
職 稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
召集人 范德全

台北醫學院藥學系
美國惠氏藥廠業務主任
健喬信元醫藥生技(股)公司副總經理
台灣斯邁克(股)總經理

宏興生化科技有限公司董事長
健喬信元醫藥生技(股)獨立董事

委員 林秀美 銘傳大學銀行保險系
華隆(股)公司會計專員、人事
副理、採購經理
健喬信元醫藥生技(股)獨立董事
委員 陳芳萍
台北醫學大學醫學系
基隆長庚醫院婦產科醫教會副主席
長庚醫院婦產科主任
台灣更年期醫學會理事長
中華民國骨質疏鬆症學會理事長
台灣骨鬆肌少關節防治學會第一屆第二屆理事長
長庚大學暨教育部部定醫學系教授
基隆長庚醫院婦產科教授級主治醫師
台灣骨鬆肌少關節防治學會常務理事兼執行長
中華民國骨質疏鬆症學會理事
台灣更年期醫學會常務理事
基隆長庚骨鬆中心主任

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
運作情形        
110年度及截至111年4月止,審計委員會開會2次&#40A&#41,出列席情形如下:</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="height:22px">&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="height:41px; width:81px">職稱</td> <td style="width:109px">姓名</td> <td style="width:301px">實際出席次數&#40B&#41</td> <td style="width:259px">委託出席次數</td> <td style="width:105px">實際出席率&#40%&#41&#40B/A&#41</td> </tr> <tr> <td style="height:22px; width:81px">召集人</td> <td style="width:109px">范德全</td> <td style="width:301px">2</td> <td style="width:259px">0</td> <td style="width:105px">100</td> </tr> <tr> <td style="height:22px; width:81px">委員</td> <td style="width:109px">林秀美</td> <td style="width:301px">2</td> <td style="width:259px">0</td> <td style="width:105px">100</td> </tr> <tr> <td style="height:22px; width:81px">委員</td> <td style="width:109px">陳芳萍</td> <td style="width:301px">2</td> <td style="width:259px">0</td> <td style="width:105px">100</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="spacer"></div> <a href="#" onClick="history.go(-1)" class="btn btn-primary pull-right">回上頁</a> <div class="spacer-big"></div> </div> </div> <div class="spacer-big"></div> </div> </div> </div> <footer> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12 col-md-offset-0"> <div class="col-xs-12 col-md-5 col-md-offset-0"> <div class="logo2"> <a href="index.php" ><img src="images/wlogo.png" alt=""/></a><a class="page-box__picture" href="#"></a> </div> <BR /> </div> <div class="col-xs-12 col-md-1"> <div class="panel widget widget_pt_featured_page"> <div class="has-post-thumbnail page-box page-box--block"> <div class="page-box__subtitle3"><a href="company.php">谈球吧(中国)集团有限公司</a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="company.php">公司簡介</a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="company2.php">發展沿革</a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="company3.php">經營團隊 </a></div> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-md-1"> <div class="panel widget widget_pt_featured_page"> <div class="has-post-thumbnail page-box page-box--block"> <div class="page-box__subtitle3"><a href="news.php">最新消息</a></div> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-md-1"> <div class="panel widget widget_pt_featured_page"> <div class="has-post-thumbnail page-box page-box--block"> <div class="page-box__subtitle3"><a href="products.php">產品與研發</a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="products.php?cat=201805020804110175">技術平台</a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="products.php?cat=201805020819550180">產品開發項目</a></div> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-md-1"> <div class="panel widget widget_pt_featured_page"> <div class="has-post-thumbnail page-box page-box--block"> <div class="page-box__subtitle3"><a href="production.php">專業生產</a></div> <p></p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-md-1"> <div class="panel widget widget_pt_featured_page"> <div class="has-post-thumbnail page-box page-box--block"> <div class="page-box__subtitle3"><a href="investors.php">投資人專區</a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="investors.php?cat=202209131718468075">公司治理</a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="investors.php?cat=201405271020407242">股東專區</a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st03" target="_blank">財務資訊 </a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="investors.php?cat=201406051144382587">利害關係人</a></div> <div class="page-box__subtitle3"><a href="investors.php?cat=201606011432500948">永續發長展</a></div> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-md-1"> <div class="panel widget widget_pt_featured_page"> <div class="has-post-thumbnail page-box page-box--block"> <div class="page-box__subtitle3"><a href="contact.php">聯絡我們</a></div> <p></p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-md-1"> <div class="panel widget widget_pt_featured_page"> <div class="has-post-thumbnail page-box page-box--block"> <div class="page-box__subtitle3"><a href="en/index.php">English</a></div> <p></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="footer-bottom"> 谈球吧官网 版權所有 請勿任意轉載<BR /> 114台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓 電話:(02)7721-8877 傳真:(02)7721-8800<BR /> Intech Biopharm Corporation © 2023 All Rights Reserved.<BR /> 3F., No.36, Ln.358, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan, R.O.C. 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